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2014年年度股东大会决议公告

日期:5/21/15

深圳市昌红科技股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

 

特别提示:

1本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司2014年年度股东大会(以下简称本次会议)采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2015519日(星期二)下午13:30在公司二楼3号会议室召开,本次会议由公司董事会召集,董事长李焕昌先生主持;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:20155199:3011:3013:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:201551815:00——201551915:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

2.公司总股本201,000,000股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共18人,代表股份132,669,397股,占公司股份总数的66.0047%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人8人,代表股份125,027,800股,占公司股份总数的62.2029%;参加网络投票的股东10人,代表股份数量7,641,597股,占公司股份总数的3.8018%

3公司董事、监事出席了本次股东大会,其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式,通过了以下议案并形成如下决议:

1、审议通过了议案1《关于2014年度董事会工作报告的议案》

在本次会议上,独立董事顾立基先生进行了年度述职。独立董事刘亚玲女士因公出差未出席本次会议,委托独立董事顾立基先生代为述职。

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

2、审议通过了议案2《关于2014年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

3、审议通过了议案3《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

4、审议通过了议案4《关于2014年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

5、审议通过了议案5《关于2014年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

6、审议通过了议案6《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

7、审议通过了议案7《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

8、审议通过了议案8《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

9、审议通过了议案9《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

10、审议通过了议案10《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

11、审议通过了议案11《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

12、审议通过了议案12《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

13、审议通过了议案13《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

14、审议通过了议案14《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

15、审议通过了议案15《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

16、审议通过了议案16《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意132,669,397股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:

同意8,068,397股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

三、律师出具的法律意见书

国浩律师(深圳)事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市昌红科技股份有限公司2014年年度股东大会决议;

2.国浩律师(深圳)事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司

                                           O一五年五月十九日

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深圳市昌红科技股份有限公司

 
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