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独立董事对相关事项的独立意见

日期:6/12/15

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是、客观公正的原则,我们对公司第三届董事会第十一次会议议案进行了审阅,在查阅了相关资料,并听取了董事会和管理层的情况介绍后,经充分讨论发表如下独立意见:

一、关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资并转投资新设孙公司的独立意见

经核查,本次对部分募集资金投资项目实施主体及地点作变更,未实质性改变项目的投向和项目基本建设内容,不会对该项目的实施、投资收益造成实质性的影响,公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;同时将有利于公司进入国际化市场,提升国际平台及市场占有率,适应市场需要发展,巩固行业地位和增强盈利能力,有利于公司的长远发展。因此,我们同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并转投资新设昌红科技(菲律宾)有限公司的事项。该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的独立意见

1.截止本公告日,除本次担保外,公司已对控股子公司昌红光电向银行申请综合授信额度提供了担保(实际提供4,480万元担保)。本次对控股子公司进行担保,金额为8,000万元,占公司2014年度经审计净资产的10.30%。全部担保12,480万元,占公司2014年度经审计净资产的16.07%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。

2.公司本次拟为控股子公司的银行综合授信额度提供担保,主要是为了进一步促进控股子公司的业务发展,解决其生产经营和资金需求,进一步提高经济效益。本次担保有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量。鉴于提供担保的对象为公司控股子公司,其其他股东同时进行了担保,且昌红光电也将出具《反担保函》,我们认为公司向其提供的担保风险较小,可控性强。

3.本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

4.本次担保符合诚实信用和公平公正的原则,为其债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司本次为控股子公司昌红光电向银行申请授信额度提供担保。

 

 

独立董事:顾立基刘亚玲

                                           二〇一五年六月十一日

所属类别: 信息披露

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Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.
深圳市昌红科技股份有限公司

 
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