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独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

日期:1/14/14

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是、客观公正的原则,对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审阅,基于独立判断,发表意见如下

1、经审阅,本次会议选举、聘任的相关人员的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;

2、本次公司董事会选举及聘用公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定;

3、经了解,本次会议选举、聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。

我们同意:

1)聘任谭龙泉先生为公司总经理;

2)聘任华守夫先生、徐燕平先生和王云芳先生为公司副总经理;

3)聘任周国铨先生为公司财务总监;

4)聘任刘军先生为公司董事会秘书。

 

独立董事:顾立基、刘亚玲

                                                                                                    O一四年一月十三日

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深圳市昌红科技股份有限公司

 
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