Top
搜索   |   投资者关系 |   人才招聘  |   站点导航  |   员工专区  |   法律声明  |   常见问题

第二届董事会第十九次临时会议决议公告

日期:6/20/13

深圳市昌红科技股份有限公司

第二届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次临时会议(以下简称“本次会议”)于2013年6月17日(星期一)上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于2013年6月10日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3.本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决的董事7人,其中参加现场表决董事3人,参加通讯表决董事4人。

4.本次会议主持人:由公司董事长李焕昌先生主持。

5.本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况本次会议以现场结合通讯表决方式召开,与会董事审议表决下列议案,并形成如下决议:

1.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见;公司监事会对该事项发表了审核意见;公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见;内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2013年7月05日(星期五)下午14:30在公司二楼3号会议室召开2013年第一次临时股东大会,内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十九次临时会议决议;

2.公司第二届监事会第十五次临时会议决议;

3.关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告;

4.独立董事关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见;

5.国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见;

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月十七日

所属类别: 信息披露

该资讯的关键词为:


 
Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.
深圳市昌红科技股份有限公司

 
Address:  Westside of Jinlong Avenue, Pingshan New District, Shenzhen, Guangdong, China - 518118
地址:  中国广东省深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 - 518118
T 电话:  +86 755 8978 5568
F 传真:  +86 755 8978 5598
W 网站: 
E 电邮: 
CODE:  SZ 300151
查看更多>
公司新闻>