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第三届董事会第七次会议决议公告

日期:12/26/14

深圳市昌红科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

   一、本次会议召开情况

1深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第七次会议(以下简称本次会议20141224(星期三)上午以通讯表决方式召开。

2本次会议通知时间及方式:会议通知于20141218以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3本次会议应出席董事6名,实际参与表决的董事6名。

4.本次会议主持人:由公司董事长李焕昌先生主持。

5本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议,以通讯表决方式一致通过并形成以下决议:

6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让参股公司深圳市迪瑞德科技有限公司40%股权的议案

同意公司通过协议转让方式将参股公司深圳市迪瑞德科技有限公司40%之股权全部转让给自然人王木彬先生,交易金额为5万元,以优化公司业务。本次股权转让不构成关联交易。公司独立董事独立意见详见《独立董事对公司转让参股公司股权的独立意见》。本次交易事项的详细内容请见20141225日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《关于转让参股公司股权的公告》。

三、备查文件

1深圳市昌红科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

2独立董事对公司转让参股公司股权的独立意见

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                         O一四年十二月二十四日

所属类别: 信息披露

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Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.
深圳市昌红科技股份有限公司

 
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