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2014年第一次临时股东大会决议公告

日期:1/14/14

 

深圳市昌红科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告


特别提示:

1本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司2014年第一次临时股东大会(以下简称本次会议)于2014113日(星期一)上午在公司二楼3号会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集,董事长李焕昌先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

2.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共11名,代表股份数量63,115,000股,占公司有表决权股份总数的62.80%

3.公司部分董事及监事出席了本次会议,其他高级管理人员、董事及监事候选人、以及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

经与会股东认真审议,通过现场记名投票方式,通过并形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案以累积投票制选举李焕昌先生、谭龙泉先生、华守夫先生、徐燕平先生、顾立基先生、刘亚玲女士为公司第三届董事会董事,其中顾立基先生、刘亚玲女士为独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下:

非独立董事选举:

1.选举李焕昌先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票63,115,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

2选举谭龙泉先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票63,115,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

3选举华守夫先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票63,115,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

4.选举徐燕平先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票63,115,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

独立董事选举:

1.选举顾立基先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意票63,115,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

2.选举刘亚玲女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意票63,115,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

以上二名独立董事的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前提交给深圳证券交易所审核无异议。上述六名董事的简历详见公司于20131227日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昌红科技第二届董事会第二十二次临时会议决议公告》。原独立董事覃太明先生、赖水江先生卸任后将不再担任公司担任独立董事职务,也不再担任公司任何职务。

(二)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案以累积投票制选举俞汉昌先生、管逢兴先生为公司第三届监事会非职工代表监事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下:

1.选举俞汉昌先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果:同意票63,115,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

2.选举管逢兴先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果:同意票63,115,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

三、律师出具的法律意见书

国浩律师(深圳)事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市昌红科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2.国浩律师(深圳)事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

 

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                                                                           O一四年一月十三日

 

 

 

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