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独立董事关于董事会换届选举的独立意见

日期:12/27/13

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是、客观公正的原则,现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下:

1、公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,提名程序合法、有效;

2、经审阅第三届董事会董事候选人的教育背景、工作经历等材料,未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。相关人员的任职资格符合担任上市公司非独立董事及独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。

我们同意提名李焕昌先生、谭龙泉先生、华守夫先生、徐燕平先生、顾立基先生、刘亚玲女士为公司第三届董事会董事候选人,其中顾立基先生、刘亚玲女士为独立董事候选人。

独立董事:赖水江、覃太明、顾立基、刘亚玲

          O一三年十二月二十六日

 

 

 

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