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第三届监事会第一次会议决议公告

日期:1/14/14

 

深圳市昌红科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

 

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议(以下简称本次会议)于2014113日(星期一)下午在公司3号会议室以现场会议召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于2014107日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体监事。

3.本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。

4.会议主持人:由公司监事俞汉昌先生主持。

   公司董事会秘书列席了会议。

5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场记名投票方式,通过并形成以下决议:

3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议,同意选举俞汉昌先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。俞汉昌先生的简历详见公司于20131227日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昌红科技第二届监事会第十八次临时会议决议公告》。

三、备查文件

1.深圳市昌红科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

 

 

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

                                                      二〇一四年一月十三日

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属类别: 信息披露

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Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.
深圳市昌红科技股份有限公司

 
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