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关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告

日期:3/22/14

 

深圳市昌红科技股份有限公司

关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点

的公


一、募集资金投资项目基本情况深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司昌红科技)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,公司拟将部份募投项目昌红科技OA产品技术改造及扩产项目实施主体由深圳市昌红科技股份有限公司变更为拟新设的昌红科技(越南)有限公司,实施地点由深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧变更为越南海阳省大安工业开发区。具体内容如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1726号文核准,深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司昌红科技)获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)1,700万股,发行价格为34.00/股(指人民币,下同),募集资金总额为578,000,000.00元,扣除各项发行费用37,212,795.70元,实际募集资金净额为540,787,204.30元。公司以上募集资金已经原深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具了深鹏所验字[2010]448《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金适用计划如下:

单位:万元

序号

项目名称

项目总投资

项目实施主体

1

昌红科技OA产品技术改造及扩产项目

19,275

昌红科技

2

昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目

3,152

柏明胜

3

昌红科技模具研发中心项目

2,144

昌红科技

4

其他与主营业务相关的运营资金项目

--

 

注:深圳市柏明胜医疗器械有限公司(简称柏明胜)为公司全资子公司。

二、拟变更募投项目的基本情况以及实际建设情况

(一)拟变更的募投项目昌红科技OA产品技术改造及扩产项目基本情况

项目于2010年立项,主要通过新建厂房、引进大批精密的模具加工设备和精密注塑设备、淘汰原有的一些落后及濒临报废的设备,达到年产950套模具及7,500吨成型产品的生产能力。该项目使用募集资金投资总额19,275万元。

(二)拟变更的募投项目昌红科技OA产品技术改造及扩产项目实施情况

截至2014228日,该项目已累计投入5,868万元(主要用于OA产品技术改造,扩产部分尚未实施),项目尚未投入金额13,407万元。

三、拟变更募投项目变更情况、原因及影响

(一)变更情况

公司拟将昌红科技OA产品技术改造及扩产项目实施主体由昌红科技变更为拟新设的越南昌红,实施地点由深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧变更为越南海阳省大安工业开发区

公司拟将该募投项目尚未投入金额13,407万元中分拆10,000万元(分期)在塞舌尔群岛投资拟设立全资子公司德盛投资有限公司(以下简称德盛投资),再由德盛投资作为出资主体设立越南昌红,由越南昌红实施OA产品建设项目,项目建设期为12个月。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定,越南昌红将与募集资金开户银行、公司保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》,确保公司募集资金的规范管理和使用。

(二)变更原因

1昌红科技OA产品技术改造及扩产项目分为技改项目和扩产项目两部分,其中:技改项目已陆续投入,并达到预期效益;扩产项目原计划在公司空余场所新建厂房并购置项目配套设备,达到项目投资效益目的。然而,原计划在空余之地建设尚未得到有效落实,致使扩产项目未能有效推进。虽然公司已向政府部门申报近8,000平米的厂房建设并处于审批阶段,但亦满足不了本项目需求。

2随着亚太地区OA产品市场的快速发展,OA客户品牌商已经逐渐将生产基地转移到了以越南为代表的东南亚地区。如公司主要客户日本兄弟公司20137月已在越南海阳省投资1亿美元建立越南第四个工厂,此项目正式运营之后,越南成为兄弟公司在全球最大的生产基地;另外,京瓷美达也逐步将其在越南打印机生产基地发展壮大。由此公司高层萌发了进行公司业务梯度转移的思考,贴近主要客户的最大生产基地是最经济的选择。

3.当今政府鼓励中国企业对外投资,近年来,国家发改委采取各项措施支持有条件的中国企业开展对外投资。包括加强政府间的合作,努力为中国企业创造良好的走出去环境,保护企业在境外投资的合法权益等。

因此,着眼于企业中长期发展战略以及提高募集资金的使用效率公司拟将昌红科技OA产品技术改造及扩产项目尚未投入金额13,407万元中分拆10,000万元(分期)在塞舌尔群岛投资设立全资子公司德盛投资,再由德盛投资作为出资主体设立越南昌红,由越南昌红实施OA产品建设项目

(三)募投项目实施主体和实施地点变更的影响

公司此次变更部份募投项目的实施主体和实施地点不涉及技术方案、实施内容等要素的变更,不会对上述项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司此次变更部份募投项目的实施主体和实施地点有利于公司的战略发展及合理布局,能够更加充分发挥公司各种生产资源的规模效应,符合公司长远发展规划。

四、募集资金投资项目实施主体与实施地点变更后存在的风险和对策说明

昌红科技OA产品技术改造及扩产项目实施主体和实施地点变更后,项目的市场前景可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同,已在招股说明中详细披露。项目实施主体与实施地点的变更不会对项目投入、实施产生实质性影响,不影响公司的持续经营。

公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他相关法律法规的要求,科学合理决策,加强募集资金使用的内部和外部监管,确保募集资金使用的合法、有效。

五、履行的相关审核程序及中介机构意见

(一)公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

公司将昌红科技OA产品技术改造及扩产项目实施主体由深圳市昌红科技股份有限公司变更为拟新设的昌红科技(越南)有限公司,实施地点由深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧变更为越南海阳省大安工业开发区

公司将昌红科技OA产品技术改造及扩产项目尚未投入金额13,407万元中分拆10,000万元(分期)在塞舌尔群岛投资设立全资子公司德盛投资有限公司(以下简称德盛投资),再由德盛投资作为出资主体设立越南昌红,由越南昌红实施OA产品建设项目。

该议案尚需提请股东大会审议,在股东大会审议通过后实施该募投项目,项目建设期为12个月。

(二)独立董事核查相关事项后发表如下独立意见

经核查,我们认为:公司本次变更昌红科技OA产品技术改造及扩产项目的实施主体和实施地点,有利于公司的战略发展及合理布局,能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应,符合公司长远发展规划,提高募集资金的使用效率,从而维护了公司及全体股东的利益。

本次变更募集资金投资项目的实施主体和实施地点没有变相改变募集资金用途,不会对该项目实施造成实质性影响。

本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点事宜已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规,同意公司本次募集资金投资项目(实施主体及地点)变更计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

全体监事认为:公司本次变更昌红科技OA产品技术改造及扩产项目的实施主体和实施地点,有利于公司的战略发展及合理布局,能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应,符合公司长远发展规划,提高募集资金的使用效率,从而维护了公司及全体股东的利益。本次变更计划没有变相改变募集资金用途,不会对该项目实施造成实质性影响。

本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点事宜已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规,同意公司本次募集资金投资项目(实施主体及地点)变更计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)保荐机构国信证券股份有限公司专项意见

经核查,保荐人认为:

1.本次募集资金投资项目实施主体及地点变更已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求;

2.本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。

保荐人对本次募集资金投资项目(实施主体及地点)变更无异议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                                                                                                          O一四年三月二十一日

所属类别: 信息披露

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Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.
深圳市昌红科技股份有限公司

 
Address:  Westside of Jinlong Avenue, Pingshan New District, Shenzhen, Guangdong, China - 518118
地址:  中国广东省深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 - 518118
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