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第三届监事会第九次会议决议公告

日期:4/29/15

深圳市昌红科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

 

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第九次会议(以下简称本次会议)于2015423日(星期四)下午在公司3号会议室以现场会议召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于2015411日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体监事。

3.本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。

4.会议主持人:由公司监事会主席俞汉昌先生主持。

   公司董事会秘书列席了会议。

5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场记名投票方式,通过并形成以下决议:

1.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2014年度监事会工作报告的议案》

《公司2014年度监事会工作报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

公司《2014年度财务决算报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:母公司2014年年初未分配利润为25,462,854.02元,20146月实施2013年度利润分配方案,派发现金股利10,050,000.00元,2014年度实现归属于母公司股东的净利润为22,713,507.58元,按实现净利润的10%提取法定公积2,271,350.76元之后,截至20141231日,母公司可供股东分配利润为35,855,010.84 元,资本公积金余额为410,901,071.53元。

公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本201,000,000股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.50元现金(含税),合计派发现金10,050,000.00元(含税);同时,以资本公积金每10股转增15股。预案实施后,公司总股本由201,000,000股增至502,500,000股。

监事会认为:公司本年度利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的规定,预案的制定综合考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等因素,符合公司的实际情况,切实保护了股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

6.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司内部控制情况进行核查后,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,内部审计部门及人员已配备,保证了公司内部控制重点活动的执行及充分监督。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

7.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率,缓解公司经营规模扩大对流动资金的需求,董事会同意将公司剩余超募资金6,024.42万元(具体金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准)用于永久性补充流动资金

监事会认为:本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》等相关法律法规,超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司本次使用剩余超募资金用于永久性补充流动资金,并提交股东大会审议。

《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

8.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后的《监事会议事规则(20154月修订)》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

9.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年第一季度报告的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年第一季度报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1.深圳市昌红科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

                                         O一五年四月二十三日

所属类别: 信息披露

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