Top
搜索   |   投资者关系 |   人才招聘  |   站点导航  |   员工专区  |   法律声明  |   常见问题

2013年度监事会工作报告

日期:4/14/14

深圳市昌红科技股份有限公司

2013年度监事会工作报告

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定和要求,认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会6次,监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了6次会议,会议情况如下:

 

序号

届次

召开时间

审议内容

1

第二届监事会第十三次会议

2013410

1.《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》

2.《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》

3.《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

5.《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

6.《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

7.《关于对公司2012年度关联交易进行确认的议案》

2

第二届监事会第十四次临时会议

2013424

1.《关于公司2013年第一季度报告全文的议案》

2.《关于叙做“付款汇利达业务”的议案》

3

第二届监事会第十五次临时会议

2013617

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

4

第二届监事会第十六次会议

2013821

《关于公司<2013年半年度报告及其摘要>的议案》

5

第二届监事会第十七次临时会议

20131024

《关于公司<2013年第三季度报告全文>的议案》

6

第二届监事会第十八次临时会议

20131226

《关于监事会换届选举的议案》

 

二、监事会对2013年度相关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内公司依法运作,公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定。公司监事会认为董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为;公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

(二)检查公司财务情况

报告期内,公司监事会对公司2013年度公司定期报告、财务报表、财务状况及经营成果进行了认真的检查、监督。监事会认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,其审计意见客观公正。

(三)募集资金存放与使用情况

报告期内,监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督、检查,认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

(四)公司关联交易情况

公司2013年度未发生重大关联交易行为,发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,按公允价值定价,属于与日常经营相关的所占同类采购或销售比例较小的交易,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

(五)公司收购、出售资产情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产情况。

(六)公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内,公司严格执行证监发[2003]56号文件规定,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度并累计至20131231日的违规关联方占用资金情况。公司与关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在与证监发[2003]56号规定相违背的情形。

截止20131231日,公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,公司对外担保不存在与证监发[2003]56号规定相违背的情形。

(七)股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

(八)对公司2013年度内部控制自我评价报告的意见

2013年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(九)对公司2013年年度报告的意见

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2<年度报告的内容与格式>》(2012年修订)及深圳证券交易所信息披露要求,对董事会编制的公司《2013年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

1)年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

因此,我们保证公司《2013年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

报告人:俞汉昌

                                       二O一三年四月十日

所属类别: 信息披露

该资讯的关键词为:


 
Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.
深圳市昌红科技股份有限公司

 
Address:  Westside of Jinlong Avenue, Pingshan New District, Shenzhen, Guangdong, China - 518118
地址:  中国广东省深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 - 518118
T 电话:  +86 755 8978 5568
F 传真:  +86 755 8978 5598
W 网站: 
E 电邮: 
CODE:  SZ 300151
查看更多>
公司新闻>