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独立董事对2013年报相关事项的独立意见

日期:4/14/14

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事对2013年报相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是、客观公正的原则,对公司第三届董事会第三次会议的相关议案和2013年度相关事项发表如下独立意见

一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见

公司于2014226在巨潮资讯网公布《关于公司2013年度利润分配预案的预披露公告》,公司董事会事前与我们进行了讨论并得到我们的认可,该预案披露前严格遵守内幕信息知情人管理制度等相关规定,未发现公司董事、监事及高级管理人员及其直系亲属有违规买卖公司股票的情形,不存在损害公司和中小股东的利益。

经认真审议《关于2013年度利润分配预案的议案》,我们认为公司该利润分配预案符合公司实际情况,公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,没有违反《公司法》和公司章程的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司该利润分配方案,并同意提交股东大会审议。

二、关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见

经认真审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,我们认为公司募集资金2013年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查,公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来,公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常运行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。

经认真审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》,我们认为《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。

四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,我们本着实事求是的态度,对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查,现就相关情况发表专项说明及独立意见如下:

报告期内,公司严格执行证监发[2003]56号文件规定,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度并累计至20131231日的违规关联方占用资金情况。公司与关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在与《通知》规定相违背的情形。

截止20131231日,公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。

五、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中能坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正,经全体独立董事事前认可,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。     

六、关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见

经认真审议公司《2014年度高级管理人员薪酬方案》和《2014年度董事、监事薪酬方案》,我们认为:公司2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是由公司依据《公司章程》,经充分的调查研究,综合考虑公司经营规模等实际情况,并参照地区、行业薪酬水平提出的。确定后的薪酬标准更加符合公司经营规模、所处地域、行业的薪酬水平,有利于进一步调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性,有利于公司的长远发展,不存在损害公司中小股东利益的情形。

七、关于公司计提存货跌价准备和应收账款坏账计提的独立意见

公司2013年度计提资产减值准备及坏账计提事项,遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备及坏账计提后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果,有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备及坏账计提事项。

 

 

 

 

 

[此页无正文,为《深圳市昌红科技股份有限公司独立董事对2013年报相关事项的独立意见》之签字页]

 

 

独立董事:

 

顾立基:               

 

刘亚玲:               

 

 

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                             0一四年四月十日               

所属类别: 信息披露

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