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独立董事对2015年年报相关事项的独立意见

日期:4/23/16

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事对2015年年报相关事项的独立意见

作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,对2015年年报相关事项发表如下独立意见

、关于2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》([2005]120号)等规定和要求,通过对报告期内公司对外担保情况及关联方资金占用情况的审核,发表如下独立意见:

1.报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度并累计至报告期的违规关联方占用资金情况。

2.报告期内,公司为控股子公司深圳市昌红光电科技有限公司向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供不超过8,000万元的连带担保,担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》([2005]120号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定,不存在损害中小股东合法权益的情形。

截至20151231日,公司累计审批的担保额度合计15,000万元,报告期末对控股子公司担保实际发生额合计3,200万元。除此之外,公司未发生其他任何形式的对外担保事项;公司上述对外担保均履行了相应的审批和披露程序,不存在违规对外担保的情形。

二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见

公司董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与全体股东的利益,不存在损害投资者利益的情况,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,我们同意公司拟定的2015年度利润分配预案。

三、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》等规定,我们对公司董事会编制的《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审阅,对公司募集资金的使用与存放进行了监督与检查,发表如下独立意见:

12015年度,公司募集资金的使用或变更均履行了必要的审批程序,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

22015年度,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过15,000万元进行现金管理,没有影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金的使用,且单个理财产品的投资期限没有超过十二个月,产品类型均属于保本型,产品到期赎回后,本金及利息收入仍存放于募集资金专户中。公司使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品,有效提高了闲置募集资金的使用效率,增加了公司的收益,符合公司和全体股东的利益。

3)公司编制的《关于公司2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2015 年度募集资金实际存放与使用情况,符合相关规定。公司募集资金的使用和存放均符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

四、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见

经认真审阅及核查后,我们认为公司建立了较为完善的内部控制体系,内部控制制度得到较为有效地执行,保障中小投资者的合法权益,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司2015年度内部控制的自我评价报告如是反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、关于续聘公司2016年度财务审计机构的独立意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养;自受聘担任深圳市昌红科技股份有限公司审计机构以来,严格遵守国家有关规定及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务;公司续聘其为2016年度财务审计机构的聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构,并提交公司董事会和股东大会审议。

六、关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见

经认真审议,我们认为:公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的确定符合有关法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定,不存在损害公司中小股东利益的情形,符合公司的实际情况以及利于公司的长远发展。

七、关于公司超募资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的独立意见

我们认为:公司本次拟将超募资金投资项目芜湖昌红OA产品建设项目进行结项并将剩余资金(含利息收入)全部用于永久性补充流动资金,符合公司实际发展需要,有利于降低公司财务费用以及提高资金的使用效率。

 

 

 

 

独立董事:刘亚玲、顾立基

                                                                   O一六年四月二十二日

所属类别: 信息披露

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