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2015年年度股东大会决议公告

日期:5/13/16

 

深圳市昌红科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

 

特别提示:

1本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司2015年年度股东大会(以下简称本次会议)采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2016513日(星期五)下午13:30在公司二楼1号会议室召开,本次会议由公司董事会召集,董事长李焕昌先生主持;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:20165139:3011:3013:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:201651215:00——201651315:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

2.公司总股本502,500,000股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份287,283,100股,占公司股份总数的57.1708%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人9人,代表股份287,249,100股,占公司股份总数的57.1640%;参加网络投票的股东2人,代表股份数量34,000股,占公司股份总数的0.0068%

3公司董事、监事出席了本次股东大会,其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式,通过了以下议案并形成如下决议:

1、审议通过了议案1《关于2015年度董事会工作报告的议案》

在本次会议上,独立董事顾立基先生进行了年度述职。独立董事刘亚玲女士因公出差未出席本次会议,委托独立董事顾立基先生代为述职。

总表决情况:

    同意287,249,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意1,060,400股,占出席会议中小股东所持股份的96.8933%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了议案2《关于2015年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

    同意287,249,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,060,400股,占出席会议中小股东所持股份的96.8933%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了议案3《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:

    同意287,249,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,060,400股,占出席会议中小股东所持股份的96.8933%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了议案4《关于2015年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

    同意287,249,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,060,400股,占出席会议中小股东所持股份的96.8933%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了议案5《关于2015年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

    同意287,249,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,060,400股,占出席会议中小股东所持股份的96.8933%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了议案6《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

总表决情况:

    同意287,249,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,060,400股,占出席会议中小股东所持股份的96.8933%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000

7、审议通过了议案7《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》

总表决情况:

    同意287,249,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,060,400股,占出席会议中小股东所持股份的96.8933%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了议案8《关于补选监事的议案》

总表决情况:

    同意287,249,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,060,400股,占出席会议中小股东所持股份的96.8933%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了议案9《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

    同意287,249,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意1,060,400股,占出席会议中小股东所持股份的96.8933%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

国浩律师(深圳)事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市昌红科技股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2.国浩律师(深圳)事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司

                                           O一六年五月十三日

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