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2015年第二次临时股东大会决议公告

日期:6/30/15

深圳市昌红科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司2015年第二次临时股东大会(以下简称本次会议)采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2015629日(星期一)下午14:00在公司二楼3号会议室召开,本次会议由公司董事会召集,华守夫先生主持(董事长李焕昌先生因公出差,公司半数以上董事共同推举董事华守夫先生主持);通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:20156299:30—11:3013:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:201562815:00——201562915:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

2.公司总股本502,500,000股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份296,412,364股,占公司股份总数的58.9875%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人8人,代表股份286,069,500股,占公司股份总数的56.9293%;参加网络投票的股东8人,代表股份数量10,342,864股,占公司股份总数的2.0583%

3公司董事、监事出席了本次股东大会,其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式,通过了以下议案并形成如下决议:

1、审议通过了议案1《关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资并转投资新设孙公司的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份296,412,364股,其中同意296,297,614股,占参加会议有表决权股份总数的99.9613%;反对114,750股,占参加会议有表决权股份总数的0.0387%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,409,864股,同意11,295,114股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的98.9943%;反对114,750股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的1.0057%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

2、审议通过了议案2《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份296,412,364股,其中同意296,297,614股,占参加会议有表决权股份总数的99.9613%;反对114,750股,占参加会议有表决权股份总数的0.0387%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,409,864股,同意11,295,114股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的98.9943%;反对114,750股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的1.0057%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

3、审议通过了议案3《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份296,412,364股,其中同意296,297,614股,占参加会议有表决权股份总数的99.9613%;反对114,750股,占参加会议有表决权股份总数的0.0387%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,409,864股,同意11,295,114股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的98.9943%;反对114,750股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的1.0057%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%

三、律师出具的法律意见书

国浩律师(深圳)事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市昌红科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

2.国浩律师(深圳)事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司

                                           O一五年六月二十九日

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