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关于召开2014年年度股东大会的通知公告

日期:4/29/15

深圳市昌红科技股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知公告

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十次会议审议通过,决定于2015519日(星期二)召开2014年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开时间:2015519下午13:30

3.会议召开与时间:

1)现场会议召开时间:2015519日下午13:30

2)网络投票时间:2015518日——2015519

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:20155199:3011:3013:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:201551815:00——201551915:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

2)网络投票:公司将通过深圳深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2015514日(星期四

7.会议出席对象:

1)截至2015514下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8会议召开地点:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3会议室。

二、会议审议事项

1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事顾立基先生、刘亚玲女士将分别在本次年度股东大会上做《独立董事2014年度述职报告》。

2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》

4.《关于2014年度财务决算报告的议案》

5.《关于2014年度利润分配预案的议案

6.《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

7.《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》

8.《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

9.《关于修订<公司章程>的议案》

10.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

11. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

12. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

13. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

14. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

15. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

16. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

三、会议登记方法

1.登记时间:2015518日(星期一)上午9:00—下午17:00

2.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

3.登记手续:

1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记。

3)异地股东可采用信函或传真方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认。传真或函件于201551817:00前送达公司证券部。

邮寄地址:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧,深圳市昌红科技股份有限公司证券部,邮编:518118(信封请注明股东大会字样),不接受电话登记。

4.登记地点:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧,深圳市昌红科技股份有限公司证券部。

5.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网系统(http://wltp,cninfo,com,cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

12015519日上午(股东大会召开当天)9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:365151;投票简称:昌红投票。

3.股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为“买入”;

2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决),1.00元代表议案12.00元代表议案2,依此类推:对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.01元代表议案1中子议案1.11.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

 

序号

股东大会议案

对应申报价格(元)

总议案

除累积投票议案外的所有议案一次性表决

100.00

1

《关于2014年度董事会工作报告的议案》

1.00

2

《关于2014年度监事会工作报告的议案》

2.00

3

《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》

3.00

4

《关于2014年度财务决算报告的议案》

4.00

5

《关于2014年度利润分配预案的议案》

5.00

6

《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

6.00

7

《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》

7.00

8

《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

8.00

9

《关于修订<公司章程>的议案》

9.00

10

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10.00

11

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11.00

12

《关于修订<监事会议事规则>的议案》

12.00

13

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

13.00

14

《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

14.00

15

《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

15.00

16

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

16.00

3)在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

 

表决意见

同意

反对

弃权

对应的申报股数

1

2

3

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请服务密码的相关内容:

1)申请服务密码的流程

请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置6-8位服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

2)激活服务密码

股东通过深交所系统比照买入股票的方式,凭借“激活服务密码”激活服务密码。

 

买入证券号

买入价格

买入股数

369999

1.00

4位数字的“激活服务密码”

密码激活后遗失可通过交易所系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

 

买入证券号

买入价格

买入股数

369999

2.00

大于1的整数

2.股东根据获取的服务密码或数字整数登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

1)登录网址后,在“上市公司股东大会表”选择“昌红科技2014年年度股东大会”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

(三)注意事项

1.股东大会有多个议案的,可按任意次序对议案进行投票,网络投票不能撤单;

2.对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准;

3.同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次有效投票为准;

4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

1.联系电话:0755-89785568-885, 邮政编码:518118

2.联系传真:0755-89785598(标明:证券部收)

3.联系地址:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼证券部

4.联系人:刘军、徐惠芳

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理。

    特此公告!

 

   

深圳市昌红科技股份有限公司董事会                          

                                           二O一五年四月二十三日

 

 

······

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)昌红科技(300151)公告。

所属类别: 信息披露

该资讯的关键词为:


 
Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.
深圳市昌红科技股份有限公司

 
Address:  Westside of Jinlong Avenue, Pingshan New District, Shenzhen, Guangdong, China - 518118
地址:  中国广东省深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 - 518118
T 电话:  +86 755 8978 5568
F 传真:  +86 755 8978 5598
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