Top
搜索   |   投资者关系 |   人才招聘  |   站点导航  |   员工专区  |   法律声明  |   常见问题

关于2014年度监事会工作报告

日期:4/29/15

深圳市昌红科技股份有限公司

关于2014年度监事会工作报告

2014年,公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定,本着对公司全体股东负责的精神,切实履行自身职责,积极配合董事会及管理层的工作,了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司权益及股东权益,推进了公司的规范化运作。

现将2014年监事会主要工作情况报告如下:

一、报告期内监事会工作情况

2014年公司监事会共召开六次会议,监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下:

 

序号

届次

召开时间

审议内容

1

第三届监事会第一次会议

2014113

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

2

第三届监事会第二次会议

2014321

《关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

3

第三届监事会第三次会议

2014410

1)《关于2013年度监事会工作报告》

2)《关于2013年年度报告全文及摘要》

3)《关于2013年度财务决算报告》

4)《关于2013年度利润分配预案的议案》

5)《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

6)《关于2013年度内部控制自我评价报告》

7)《关于计提存货跌价准备和应收账款坏账计提的议案》

4

第三届监事会第四次会议

2014424

《关于公司2014年第一季度报告全文》

5

第三届监事会第五次会议

2014825

《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

6

第三届监事会第六次会议

20141024

《关于公司2014年第三季度报告全文的议案》

 

二、监事会对报告期内有关事项的专项意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行监事会职能,对公司的依法运作、财务状况、募集资金、内部控制等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

(一)依法运作情况

报告期,公司监事列些了公司召开的董事会、股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。认为:本年度公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作、决策合理、勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议;公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期,监事会通过对公司经营成果、财务运作情况进行检查。认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务状况良好。2014年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司经营成果和财务状况。

(三)募集资金使用情况

监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月22日修订)》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理,并及时、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

(四)关联交易情况

报告期内,公司无有失公允的关联交易行为

(五)对外担保、股权及资产置换

1、报告期内,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为控股子公银行综合授信额度提供担保的议案》,同意公司对控股子公司的银行综合授信提供不超过人民币7,000万元的连带担保,期限不超过一年,公司独立董事发表了独立意见。

监事会认为:公司上述担保事项的内容和决策程序合法有效,符合相关法律法规要求。除上述担保事项外,公司未发生其他任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续至报告期的其他对外担保事项。

2报告期内,公司未发生股权、资产置换情况。

(六)资产收购和出售情况

1报告期内,公司未发生资产收购情况。

2、报告期内公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于转让参股公司深圳市迪瑞德科技有限公司40%的股权的议案》,同意公司转让参股公司40%的股权,易完成后,公司不再持有迪瑞德股权,公司独立董事发表了独立意见。监事会认为:上述非关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,符合公司及全体股东的利益。

(七)监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已经建立了较为完善法人治理结构和内部控制制度体系建设并得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

(八)监事会对公司2014年年度报告的意见

监事会认为:董事会编制和审核公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2015年监事会工作计划

2015年,监事会将依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定,继续忠实勤勉地履行职责,扩展工作思路,加强监督力度,促进公司法人治理结构的不断完善,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司的可持续发展。

工作计划主要有以下方面:

1、积极参加监管机构组织的相关培训,加强相关法律法规的学习,提升自身专业业务能力;及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件,不断提高监督效率,积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行;

2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督,确保公司执行有效的内部控制制度,保证资金的使用效率及合规性,积极防范或有风险。

3、勤勉尽责,积极参加公司董事会、股东大会等重要会议,参与重大事项的决策过程,督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益的行为发生,切实维护公司和股东的权益;

4、加强与内部审计、外部审计的沟通,定期不定期检查公司财务情况,重点围绕公司募集资金的使用和对外投资活动开展监督工作,促进公司经营管理决策的不断提高。

 

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

                                      报告人:俞汉昌

                                       O一五年四月二十三日

所属类别: 信息披露

该资讯的关键词为:


 
Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.
深圳市昌红科技股份有限公司

 
Address:  Westside of Jinlong Avenue, Pingshan New District, Shenzhen, Guangdong, China - 518118
地址:  中国广东省深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 - 518118
T 电话:  +86 755 8978 5568
F 传真:  +86 755 8978 5598
W 网站: 
E 电邮: 
CODE:  SZ 300151
查看更多>
公司新闻>