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第二届监事会第十八次临时会议决议公告

日期:2013年12月27日 08:45

 

深圳市昌红科技股份有限公司

第二届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十八次临时会议(以下简称本次会议)于20131226(星期四)上午10:00在公司3号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于20131220以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体监事。

3.本次会议应出席监事3名,实际参与表决监事3名,其中参加现场表决监事2人,参加通讯表决监事1人。

4.会议主持人:由公司监事俞汉昌先生主持。

   公司董事会秘书列席了会议。

5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式一致通过并形成以下决议:

3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于20140118届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事两名,职工代表监事一名。公司监事会提名俞汉昌先生、管逢兴先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历见附件)

第三届监事会监事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事的职责。

本议案尚需提交股东大会审议,采取累积投票制选举产生第三届监事会成员。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十八次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

 

 

 

 

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

                                                                                                                             O一三年十二月二十六日

 

 

 

 

 

 

附件:

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1.俞汉昌 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,高中学历,高级技师。曾担任浙江省上虞市教学仪器厂车间主任、浙江省余姚兰塘中学塑料模具厂钳工技师、东莞市京山塑胶机械厂模具部主管。2001年起在本公司任职,现担任公司监事、模具技术部副高级经理。

截至目前,俞汉昌先生持有本公司股份60,000股;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2.管逢兴先生:中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,大专学历,工程师。曾担任鸿海集团富士康公司B/M二处电镀课品质部工程师、惠州市惠阳中建电讯科技集团-纳进控股有限公司品质部主管、深圳市福永溢安五金塑胶制品厂品质部经理。2005起担任本公司品质部经理,现担任公司体系经理。

截至目前,管逢兴先生持有本公司股份10,000股;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

 

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