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独立董事对相关事项发表的独立意见

日期:2013年8月23日 08:34

 

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

    深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十次会议于2013821日以现场表决的方式召开,作为公司独立董事,我们出席了会议,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,对公司报告期内下列事项进行了认真的核查,现就对公司2013年半年度报告的相关事项发表如下独立意见:

    一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等相关规定,我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查,发表如下专项说明及独立意见:

1.报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

2报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形,亦不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。

二、关于2013年上半年公司关联交易事项的独立意见

    公司2013年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易的情况,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的行为。

三、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见

为保证公司正常生产经营,满足公司对流动资金的需求,我们同意公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请总额度不超过人民币10,000万元,期限为二年的综合授信额度

 

 

 

独立董事:赖水江、覃太明、刘亚玲、顾立基

日期:2013821

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