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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

日期:2013年12月27日 08:46

 

深圳市昌红科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司本公司)第二届董事会第二十二次临时会议审议通过,决定于20140113(星期一)上午召开2014年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开时间:20140113上午10:00

4.会议召开方式:采取现场投票方式。

5会议召开地点:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧本公司二楼3号会议室。

6.股权登记日:20140109星期四)。

7.会议出席对象:

1)截至20140109下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师;

4)保荐机构的代表。

二、会议审议事项

1.《关于公司董事会换届选举的议案》,包括如下子议案:

非独立董事选举:

(1)    选举李焕昌先生为公司第三届董事会非独立董事;

(2)    选举谭龙泉先生为公司第三届董事会非独立董事;

(3)    选举华守夫先生为公司第三届董事会非独立董事;

(4)    选举徐燕平先生为公司第三届董事会非独立董事;

独立董事选举:

(1)    选举顾立基先生为公司第三届董事会独立董事;

(2)    选举刘亚玲女士为公司第三届董事会独立董事;

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可表决。

2.《关于公司监事会换届选举的议案》,包括如下子议案:

(1)      选举俞汉昌先生为公司第三届监事会非职工代表监事;

(2)      选举管逢兴先生为公司第三届监事会非职工代表监事;

以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

三、会议登记方法

1.登记时间:20140110(星期五)上午9:0011:30,下午13:3016:3020140113日上午9:009:40,股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。

2.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

3.登记手续:

1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(格式见附件2)和委托人股东账户卡及身份证进行登记。

3)异地股东可采用信函或传真方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件1),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认。传真或函件于2014011016:30前送达公司证券部。

邮寄地址:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧,深圳市昌红科技股份有限公司证券部,邮编:518118(信封请注明股东大会字样),不接受电话登记。

4.登记地点:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧,深圳市昌红科技股份有限公司证券部。

5.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

(一)会议联系方式:

1.联系电话:0755-89785568-885, 邮政编码:518118

2.联系传真:0755-89785598(标明:证券部收)

3.联系地址:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼证券部

4.联系人:刘军、徐惠芳

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理。

附件1:《参会股东登记表》

附件2:《授权委托书样本》

          

   

深圳市昌红科技股份有限公司董事会                         

                                          二O一三年十二月二十六日

 

附件1

深圳市昌红科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称

 

身份证号/营业执照号

 

股东账号

 

持股数量

 

联系电话

 

电子邮箱

 

联系地址及邮编

 

是否本人参会

 

 

           

 

 

 

 

 

附件2

授权委托书

兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席深圳市昌红科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

单位:股

序号

审议议案

表决意见

议案1

《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人具体如下:

 

候选人姓名

同意票

反对票

弃权票

1

李焕昌先生

 

 

 

2

谭龙泉先生

 

 

 

3

华守夫先生

 

 

 

4

徐燕平先生

 

 

 

独立董事候选人具体如下:

 

候选人姓名

同意票

反对票

弃权票

1

顾立基先生

 

 

 

2

刘亚玲女士

 

 

 

议案2

《关于公司监事会换届选举的议案》

非职工代表监事候选人具体如下:

 

候选人姓名

同意票

反对票

弃权票

1

俞汉昌先生

 

 

 

2

管逢兴先生

 

 

 

 

事项说明:

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面对应的方框中打“√”为准,对同一事项不得有两项或多项指示。

    2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

    3.本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

委托人姓名或名称(签章):                    受托人签名:                      

委托人持股数:                               受托人身份证号:                       

委托人身份证号码(营业执照号码):                                                     

委托人股东账号:                                                                                   

 委托日期:           

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