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独立董事对相关事项的独立意见

日期:2015年1月28日 10:13

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是、客观公正的原则,对公司第三届董事会第八次会议的相关议案发表如下独立意见

一、关于公司部份募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的独立意见

由于公司募投项目昌红科技模具研发中心项目和超募资金投资项目河源昌红OA产品建设项目均已建设完成并投入使用。公司决定将上述项目进行结项,并将项目结余资金1,508.21万元永久性补充流动资金。

此事项已经我们全体独立董事事前认可。我们经审议一致认为,公司本次使用募投项目结余资金1,508.21万元永久性补充流动资金,使用计划和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,符合公司发展规划和生产经营需要,有利于提高募集资金使用效率,符合股东和广大投资者利益。同时,本次公司使用募投项目结余资金永久性补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因此,我们同意公司使用募投项目结余资金1,508.21万元永久性补充流动资金。

二、关于公司使用部份闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经核查,我们认为:在不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司对闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,不影响募集资金投资计划正常运行,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形;公司运用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。

同意使用不超过15,000万元闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理

 

 

 

独立董事:顾立基、刘亚玲

                                           O一五年一月二十六日  

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