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独立董事覃太明先生2013年度述职报告

日期:2014年4月14日 11:16

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事覃太明先生2013年度述职报告

各位股东及股东代表:

    本人作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司的相关规定和要求,在2013年度中工作诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下:

    一、出席董事会及股东大会情况

12013年公司共计召开6次董事会,出席董事会情况如下:

本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况,也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对2013年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

 

报告期内董事会召开次数

6

姓名

应出席次数

现场出席次数

以通讯表决方式参加次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未出席会议

覃太明

6

2

4

0

0

 

    二、发表独立意见的情况

本人作为独立董事,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其它法律、法规的有关规定,报告期内,对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具了书面意见:

 

序号

日期

会议

独立意见

1

2013410

第二届董事会第十七次会议

《独立董事对2012年报相关事项的独立意见》

2

2013424

第二届董事会第十八次临时会议

《独立董事关于相关事项的独立意见》(公司及全资子公司叙做付款汇利达业务)

3

2013617

第二届董事会第十九次临时会议

《独立董事关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》

4

2013821

第二届董事会第二十次会议

《独立董事对相关事项发表的独立意见》(2013年半年报相关事项)

5

20131226

第二届董事会第二十二次临时会议

《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》

 

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作,强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员,在2013主要履行以下职责。

2013年度公司董事会各专门委员会运作良好,报告期内,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,分别就公司2012年年报审计工作安排和进展情况,与公司及会计师事务所进行积极沟通和审议,切实履行好独立董事在公司年报的编制和披露过程中的责任和义务;对公司相关重大事项进行审议,认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,及时了解、掌握公司的募集资金存放与使用、货币资金管理以及其他生产经营情况等,切实履行审计委员会的专业职能。同时对公司审计部进行指导,形成决议并提交董事会;报告期内,公司董事会战略委员会共召开1次会议,就公司发展的战略规划进行研究并提出建议报告期内董事会提名委员会共召开了3次会议,分别就公司2013年度新聘任独立董事顾立基先生提出审查意见,对公司第三届董事会董事候选人的提名发表审核意见,并提交公司董事会审议;报告期内董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议,分别就公司2013年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案和公司第二届董事会换届选举暨第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的推选发表了独立意见,并提交公司董事会审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2013年度,本人对公司进行了多次现场考察,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行态度。

    五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1.有效地履行了独立董事的职责,本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。

2.加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件,积极参加公司组织的培训,加深对相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3.在年报工作中,本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报,并与年审会计师见面,就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通,督促年报工作进展,以确保审计报告全面反映公司真实情况。

4.积极关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照相关法律法规的相关规定,在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,更全面地了解上市公司管理各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议并促进公司进一步规范运作。

七、其他事项

1.报告期内,本人未提议召开董事会会议的情况;

2.报告期内,本人未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人已于20141月任期届满,本人对公司董事会及相关人员在2013年度工作中给予的积极配合与支持,表示衷心的感谢,同时也希望第三届董事会独立董事能继往开来,肩负起独立董事的重任,切实履行好独立董事的职责,维护好公司整体利益尤其是中小股东利益不受损害,同时为公司治理规范等建言献策。

特此报告,谢谢!

 

                                  

                                         深圳市昌红科技股份有限公司

                               独立董  覃太明

                                               O一四年四月十日

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