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第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

日期:2013年12月27日 08:43

 

深圳市昌红科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十二次临时会议(以下简称本次会议)于20131226(星期四)下午15:00在公司3号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于20131220以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3.本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。

4.本次会议主持人:由公司董事长李焕昌先生主持。

5.本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况                  

经与会董事审议,本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

1.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于20140118日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见,并经提名委员会对候选人提名的资格审查,公司董事会同意提名李焕昌先生、谭龙泉先生、华守夫先生、徐燕平先生、顾立基先生、刘亚玲女士为公司第三届董事会董事候选人,其中顾立基先生、刘亚玲女士为独立董事候选人(上述被提名候选人的简历详见附件)。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并通过累积投票制选举产生第三届董事会董事成员。根据《公司章程》第106条之规定:董事会由7名董事组成,其中独立董事3人。后续公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求补选1名独立董事填补其缺额。

第三届董事会董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的职责。原董事会成员覃太明先生、赖水江先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务,也不再担任公司其它任何职务。公司对覃太明先生、赖水江先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于20140113(星期一)上午10:00在公司二楼3号会议室召开2014年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十二次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二O一三年十二月二十六日

附件:

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.李焕昌 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,MBA学历,高级工程师。曾担任深圳富士康集团技术部经理、东莞实盈电子厂技术部总监、深圳龙岗必恒电子厂生产部副总经理;创立深圳市龙岗昌红模具加工场,担任法人代表兼总经理。自2001年起担任本公司法人代表、总经理;现担任公司董事长兼总经理,上海昌美精机有限公司硕昌(上海)精密塑料制品有限公司昌红科技(港)有限公司董事长,芜湖昌红科技有限公司、深圳市柏明胜医疗器械有限公司和河源市昌红精机科技有限公司执行董事以及深圳市迪瑞德科技有限公司董事。

截至目前,李焕昌先生持有公司股份50,160,000股,系本公司控股股东及实际控制人;与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2.谭龙泉 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,清华大学本科学历,北大汇丰商学院EMBA证书,深圳市高层次专业人才证书。曾担任四川长虹集团机械厂模具工程师及Moldflow应用工程师、TCL集团TCL王牌电子公司担任结构开发高级工程师兼开发部经理、创维集团彩电事业本部研发中心副总经理;自200312201305月担任深圳创维精密科技有限公司总经理。

截至目前,谭龙泉先生未持有公司股份;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3.华守夫 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生,大专学历,政工师。曾担任浙江省上虞市梁申织布厂厂办主任、深圳德昌电机集团货仓督导、主管、浙江省上虞市文化新闻发展总公司常务副总经理。2001年至今曾在本公司担任行政经理、副总经理、董事、董事会秘书,现担任公司董事兼副总经理河源市昌红精机科技有限公司总经理、上海昌美精机有限公司及硕昌(上海)精密塑料制品有限公司董事

截至目前,华守夫先生持有公司6,685,500;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

4.徐燕平 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1967年出生,大专学历,高级工程师。曾就职于浙江省上虞塑料厂、浙江建筑卫生陶瓷厂、上虞华盛无线电厂 、深圳春元模具厂、深圳原来电子厂、深圳布吉日华模具厂等企业,担任模具部主管、经理等职。自2001年起任职于本公司;现担任公司董事兼副总经理、上海昌美精机有限公司董事兼总经理、硕昌(上海)精密塑料制品有限公司总经理。

截至目前,徐燕平先生持有公司6,015,000股;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

1.刘亚玲 女士:中国国籍,无永久境外居留权,1973年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,中级会计师。曾担任深圳鹏城项目经理、ZD Consulting Group Inc., City of Industry, California, USA高级经理、毕马威华振会计师事务所深圳分所审计部经理及中国有色金属有限公司财务总监。曾参与招商银行股份有限公司、永亨银行(中国)有限公司、建设银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、广东发展银行、深圳旅游(集团)公司及深圳赛格集团股份有限公司年度审计,曾参与沱牌曲酒(集团)公司清产核资审计、深圳高速公路股份有限公司盈利预测审计、海南发展银行破产清算审计、惠州信托投资有限公司破产清算审计。20078月至今担任恒波商业连锁股份有限公司执行董事,20109月至今任深圳市华润通光电股份有限公司独立董事,20099月至今任本公司独立董事及20127月至今担任中国有色金属有限公司总经理。

截至目前,刘亚玲女士未持有公司股份;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2.顾立基 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1948生,获美国哈佛大学管理学院高级管理课程AMP(151)证书、中国科技大学管理系MBA硕士学位、北京清华大学电机系工学士学位。曾担任招商局科技集团有限公司董事长、董事总经理、香港海通有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司董事总经理、招商银行董事、中国平安保险公司副董事长、蛇口招商港务股份有限公司董事长、总经理、中国国际海运集装箱股份有限公司董事总经理等职。现任中国平安保险〔集团〕股份有限公司监事会主席〔外部监事〕,湘电集团有限公司董事,德华安顾人寿保险有限公司董事,清华大学深圳研究生院兼职教授;20135月至今担任本公司独立董事。

截至目前,顾立基先生未持有公司股份;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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