欢迎到深圳市昌红科技股份有限公司官方网站

客户服务:+86-755-8978-5568  中文版English

关于召开2013年度股东大会的通知公告

日期:2014年4月14日 10:59

深圳市昌红科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知公告

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议审议通过,决定于2014506日(星期二)召开2013年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2013年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开时间:2014506日上午10:00

4.会议召开方式:采取现场投票方式

5.股权登记日:2014430(星期三)

6.会议出席对象:

1)截至2014430下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师;

4)保荐机构的代表。

7会议召开地点:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3会议室。

二、会议审议事项

1.《关于2013年度董事会工作报告》

公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职。

2.《关于2013年度监事会工作报告》

3.《关于2013年年度报告全文及摘要》

4.《关于2013年度财务决算报告》

5.《关于2013年度利润分配预案的议案》

6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》

7.《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》

三、会议登记方法

1.登记时间:2014505日(星期一)上午9:0011:30,下午13:3016:302014506日上午9:009:40,股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。

2.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

3.登记手续:

1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记。

3)异地股东可采用信函或传真方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认。传真或函件于201450516:30前送达公司证券部。

邮寄地址:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧,深圳市昌红科技股份有限公司证券部,邮编:518118(信封请注明股东大会字样),不接受电话登记。

4.登记地点:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧,深圳市昌红科技股份有限公司证券部。

5.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

(一)会议联系方式:

1.联系电话:0755-89785568-885, 邮政编码:518118

2.联系传真:0755-89785598(标明:证券部收)

3.联系地址:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼证券部

4.联系人:刘军、徐惠芳

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理。

五、备查事项

1.提议召开本次股东大会的第三届董事会第三次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

 

   

深圳市昌红科技股份有限公司董事会                         

                                              O一四年四月十日

 

 

 

 

 

 

附件一:

深圳市昌红科技股份有限公司

2013年度股东大会参会股东登记表

 

股东姓名/名称

 

身份证号/营业执照号

 

股东账号

 

持股数量

 

联系电话

 

电子邮箱

 

联系地址及邮编

 

是否本人参会

 

 

                       

 

 

 

 

 

附件二:

授权委托书

兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席深圳市昌红科技股份有限公司2013年度股东大会会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

 

序号

审议议案

表决意见

同意

反对

弃权

1

关于2013年度董事会工作报告

 

 

 

2

《关于2013年度监事会工作报告》

 

 

 

3

《关于2013年年度报告全文及摘要》

 

 

 

4

《关于2013年度财务决算报告》

 

 

 

5

《关于2013年度利润分配预案的议案》

 

 

 

6

《关于续聘2014年度审计机构的议案》

 

 

 

7

《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》

 

 

 

 

事项说明:

1.委托人对受托人的指示,以在同意反对弃权下面对应的方框中打“√”为准,对同一事项不得有两项或多项指示。

    2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

    3.本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

委托人姓名或名称(签章):                    受托人签名                     

委托人持股数                               受托人身份证号                       

委托人身份证号码(营业执照号码):                                                     

委托人股东账号                                                                                   

 委托日期:           

所属类别: 信息披露

该资讯的关键词为: