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第三届监事会第三次会议决议公告

日期:2014年4月14日 10:58

深圳市昌红科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

 

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第三次会议(以下简称本次会议)于2014410(星期四)下午在公司3号会议室以现场会议召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于2014330日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体监事。

3.本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。

4.会议主持人:由公司监事会主席俞汉昌先生主持。

   公司董事会秘书列席了会议。

5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场记名投票方式,通过并形成以下决议:

1.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度监事会工作报告》

根据2013年监事会的工作情况,监事会起草了《2013年度监事会工作报告》。详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

本报告尚需提请公司2013年度股东大会审议。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2<年度报告的内容与格式>》(2012年修订)及深圳证券交易所信息披露要求,对董事会编制的公司《2013年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

1)年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

因此,我们保证公司《2013年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告及摘要尚需提请公司2013年度股东大会审议。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度财务决算报告》

2013年度公司实现营业收入61,739.09万元,较上年同期增长25.08%;营业利润4,484.00万元,较上年同期增长17.98%;利润总额4,453.62万元,较上年同期增长12.02%;归属于上市公司股东的净利润3,544.69万元,较上年同期增长4.64%

具体内容详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

本报告尚需提请公司2013年度股东大会审议。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》

监事会对公司董事会提出的2013年度利润分配预案发表如下审核意见:2013年度利润分配预案符合公司目前实际经营情况,有利于公司的持续稳定发展,亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会对董事会关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表如下审核意见:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见:2013年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提存货跌价准备和应收账款坏账计提的议案》

为真实反映公司截止20131231日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》的规定,公司对相关资产计提减值准备和坏账准备计提。

1)存货跌价准备的计提方法:公司期末在对存货进行全面盘点的基础上,对遭遇损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。

20131231日,公司存货账面余额5,673.99万元,公司对库存商品、原材料等存货进行了减值测试,库存注塑产品、塑胶原材料的部分规格型号可变现净值低于成本,发生减值132.32万元,对其计提了存货跌价准备。

2)截止20131231日,公司应收账款期末余额为14,175.90万元,计提坏账准备799.91万元,其中对深圳市迪瑞德科技有限公司(以下简称迪瑞德)和DVANCE SOFTWARE TECH LIMITED应收账款单项计提坏账准备775.35万元,对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款7.74万元,其余16.82万元按账龄组合计提。

迪瑞德既为公司联营公司又是公司客户,DVANCE SOFTWARE TECH LIMITED为公司客户,截止20131231日迪瑞德欠公司销货款529.64万元,DVANCE SOFTWARE TECH LIMITED欠公司销货款245.71万元。目前二家欠款公司经营状况较为困难,债权的回收可能存在风险,基于谨慎性原则,公司按100%的比例对其单项计提了减值准备775.35万元。

监事会认为:公司董事会基于谨慎原则实施上述措施,符合相关规定。

三、备查文件

1.深圳市昌红科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         O一四年四月十日

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