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关于2013年度利润分配预案的预披露公告

日期:2014年2月25日 08:28

 

深圳市昌红科技股份有限公司

关于2013年度利润分配预案的预披露公告

2014222,深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)实际控制人李焕昌先生向公司董事会提交了《关于2013年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者利益,现将公司2013年度利润分配预案相关内容公告如下:

一、公司2013年度利润分配预案基本内容

1鉴于公司目前稳定的经营情况及未来发展的良好预期,综合考虑公司2013年的盈利水平和整体财务状况,同时考虑到目前公司股本规模较小,为能与全体股东分享经营成果,公司实际控制人李焕昌先生提议2013年度利润分配预案为:以截止至20131231日公司总股本100,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本100,500,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至201,000,000股。

2公司实际控制人李焕昌先生承诺:在公司董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票

二、公司董事会对公司2013年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会接到上述有关2013年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事李焕昌先生、谭龙泉先生、华守夫先生、徐燕平先生、顾立基先生、刘亚玲女士六名董事对该预案进行了讨论(其中与徐燕平、顾立基、刘亚玲进行了电话沟通),参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上,经讨论研究,上述董事达成一致意见:李焕昌先生提议的2013年度利润分配预案与公司实际情况相符,上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

以上董事均承诺在公司董事会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。

在该事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议,尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度最终利润分配方案以2013年度股东大会的相关决议为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

公司实际控制人李焕昌先生出具的《关于2013年度利润分配预案的提议及承诺》。

特此公告。

 

 

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                                                   二O一四年二月二十四日

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