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独立董事关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见

日期:2013年6月20日 14:55

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(2012年修订)》等有关规定及深圳市昌红科技股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求,我们作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了认真核查,发表独立意见如下:公司本次使用超募资金4,800万元永久性补充流动资金,占超募资金总额的16.27%:

(一)公司本次超募资金使用计划有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益;

(二)超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(2012年修订)》等相关规定的要求;

(三)公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资业务;

(四)公司实际使用超募资金应经董事会及股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式,并应履行相应的信息披露义务。公司实际使用募集资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

综上,我们同意公司使用超募资金4,800万元永久性补充流动资金。

独立董事签署: 覃太明 赖水江 刘亚玲 顾立基

圳市昌红科技股份有限公司董事会

二O一三年六月十七日

所属类别: 信息披露

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