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2013年度股东大会决议公告

日期:2014年5月7日 08:43

深圳市昌红科技股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

 

特别提示:

1本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司2013年度股东大会(以下简称本次会议)于2014506日(星期二)上午在公司二楼3号会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集,董事长李焕昌先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

2.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共9名,代表股份数量63,111,800股,占公司有表决权股份总数的62.80%

3.公司全体董事及监事出席了本次会议,其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

经与会股东认真审议,通过现场记名投票方式,通过并形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2013年度董事会工作报告》

表决结果:同意票63,111,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

(二)审议通过了《关于2013年度监事会工作报告》

表决结果:同意票63,111,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

(三)审议通过了《关于2013年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票63,111,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

(四)审议通过了《关于2013年度财务决算报告》

表决结果:同意票63,111,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

(五)审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票63,111,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

(六)审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

表决结果:同意票63,111,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

(七)审议通过了《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果:同意票63,111,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

三、律师出具的法律意见书

国浩律师(深圳)事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市昌红科技股份有限公司2013年度股东大会决议;

2.国浩律师(深圳)事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

 

深圳市昌红科技股份有限公司

                                           O一四年五月六日

 

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