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第三届监事会第七次会议决议公告

日期:2015年1月28日 10:10

深圳市昌红科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

 

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第七次会议(以下简称本次会议)于20150126日(星期一)上午11:00在公司3号会议室以现场会议召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于20150119日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体监事。

3.本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。                                                                                                  

4.会议主持人:由公司监事会主席俞汉昌先生主持。

   公司董事会秘书列席了会议。

5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场记名投票方式,通过并形成以下决议:

13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部份募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》

公司募投项目昌红科技模具研发中心项目河源昌红OA产品建设项目承诺投资总额为8,144万元,截至20150114日,上述募投项目实际累计投入总额6,827.03万元,项目结余资金1,508.21万元(含利息收入和手续费支出,下同),其中募投项目结余资金净额1,316.97万元,存放银行期间产生的利息收入扣除手续费后的净额为191.24万元。公司上述募投项目实际投入金额较承诺投入金额有部份结余资金,主要原因为:在公司募投项目建设过程中厉行节约,通过不断的自主研发对部份设备的配置及技术参数进行了合理优化,在保证项目质量的前提下,积极压缩建设成本,合理节省了部分开支。

截至目前,公司上述募投项目均已全部建成,为降低资金成本,提高募集资金使用效率,同意公司使用募投项目结余资金1,508.21万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久性补充公司(项目对应实施主体)流动资金,同时注销相应的募集资金账户,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

《关于公司部份募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的公告》详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定的创业板信息披露网站。

23票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司计划使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理的事项,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理

《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1公司第三届监事会第七次会议决议

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

O一五年一月二十六日

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