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第三届董事会第九次会议决议公告

日期:2015年4月16日 11:04

深圳市昌红科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议(以下简称本次会议)于2015414日(星期二)上午以现场方式召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于201548日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3.本次会议应出席董事6名,实际参与表决董事6名。

4.本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场表决方式一致通过并形成以下决议:

1.以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的议案》

根据公司发展战略及市场需求状况,公司经过审慎考虑,为使资金的使用效率达到最大化,降低公司的资金成本,公司董事会同意将“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”部分闲置募集资金3,906.75万元和“芜湖昌红OA产品建设项目”部分闲置募集资金2,872万元变更为“收购上海科华检验医学产品有限公司项目”,拟变更投向的募集资金总额为人民币6,778.75万元,用于收购科华检验79.75%股权的价款支付。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确的同意意见,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn

《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的公告》、《关于收购上海科华检验医学产品有限公司79.75%股权的可行性研究报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案需提交公司股东大会审议,决定于201554日下午15:00在公司二楼3号会议室召开2015年第一次临时股东大会

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1公司第三届董事会第九次会议决议;

2独立董事关于变更部分募集资金用途暨收购股权的独立意见

3《关于收购上海科华检验医学产品有限公司79.75%股权的可行性研究报告》;

4保荐机构的核查意见;

5.深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                            O一五年四月十四日

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