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第三届监事会第八次会议决议公告

日期:2015年4月16日 11:05

深圳市昌红科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第八次会议(以下简称本次会议)于2015414日(星期二)上午11:00在公司3号会议室以现场会议召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于201548日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体监事。

3.本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。                                                                                                  

4.会议主持人:由公司监事会主席俞汉昌先生主持。

   公司董事会秘书列席了会议。

5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场记名投票方式,通过并形成以下决议:

13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的议案》

公司监事会对本次部分变更募集资金投向暨收购上海科华检验医学产品有限公司79.75%股权的事项进行了核查,监事会认为该方案符合公司的战略发展方向,能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力;同时有利于提升公司的资金使用效率,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同时该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。

三、备查文件

1公司第三届监事会第八次会议决议

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

                                             二O一五年四月十四日

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