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独立董事2014年度述职报告(刘亚玲)

日期:2015年4月29日 14:20

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事女士2014年度述职报告

(刘亚玲)

各位股东及股东代表:

    本人作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司”)第三届董事会的独立董事,在2014年度,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2014年度履职情况汇报如下:

    一、出席董事会及列席股东大会情况

2014年,本人均按时出席公司董事会、列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度,本着勤勉尽责的态度,本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了很多合理化建议,以谨慎的态度行使表决权。

本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序,公司重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对2014年度公司各项议案及其他事项均投了赞成票,未提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

12014年度公司共计召开7次董事会,本人出席董事会情况如下:

 

报告期内董事会召开次数

7

姓名

应出席次数

现场出席次数

以通讯表决方式参加次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未出席会议

刘亚玲

7

3

3

1

0

 

22014年公司共计召开3次股东大会,本人出席股东大会情况如下:

 

报告期内股东大会召开次数

3

姓名

应出席次数

现场出席次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未出席会议

刘亚玲

3

2

1

0

 

二、发表独立意见情况

2014年度在公司任职独立董事期间,本人与公司其他独立董事对公司2014年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验,深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况,并就财务管理、对外投资项目及募集资金使用和经营状况等相关事项,查阅有关材料,与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上,对提交会议的每项议案进行认真审核,再此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,对重大事项充分发表独立意见。

 

会议召开时间

会议届次

发表独立意见事项

意见类型

2014113

第三届董事会第一次会议

《关于聘任公司总经理的议案》

同意

《关于聘任公司副总经理的议案》

同意

2014321

第三届董事会第二次会议

《关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

同意

《关于使用募集资金对外投资设立全资子公司并设立孙公司的议案》

同意

2014410

第三届董事会第三次会议

《关于2013年度利润分配预案的议案》

同意

《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意

《关于2013年度内部控制自我评价报告》

同意

《关于计提存货跌价准备和应收账款坏账计提的议案》

同意

《关于续聘2014年度审计机构的议案》

同意

《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》

同意

《关于公司2014年度董事、监事薪酬方案的议案》

同意

2014825

第三届董事会第五次会议

《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意

《关于公司为控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案》

同意

20141224

第三届董事会第七次会议

《关于转让参股公司深圳市迪瑞德科技有限公司40%股权的议案》

同意

本人认为,公司2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司审议和表决重大事项的程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、对公司进行现场调查的情况

2014年度,本人利用参加会议的机会多次对公司进行考察,深入了解公司的生产经营、内部控制和财务状况,与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,就相关事项进行及时的沟通,积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化,及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况,及时掌握公司的经营动态。与公司董事会秘书保持良好沟通,通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司的生产经营情况,积极对公司的经营管理献言献策。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1.参加董事会审议各项议案时,对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,对议案有关执行等问题提出建议,并在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。

2.持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作。

3.依法对公司生产经营状况、财务管理、内部控制制度建设以及董事会决议执行等情况进行核查和监督;

4.本人作为公司董事会审计委员会召集人及其他专业委员会成员,能够积极参加公司召开的相关会议,始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则对审议事项的内容进行认真审核,独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和股东的合法权益。

5.在年报工作中,本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报,并与年审会计师见面,就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通,督促年报工作进展,以确保审计报告全面反映公司真实情况。

五、培训和学习情况

自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解,积极参加公司、保荐机构、监管机构等组织的相关培训,全面了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。

六、其他事项

12014年度,本人未提议召开董事会会议的情况;

22014年度,本人未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2015年,本人将继续勤勉尽职,严格按照法律法规及规范性文件的相关要求,履行独立董事的义务,切实发挥独立董事的作用,利用自身的专业知识和丰富的经验为公司发展提供更好的建议,保证公司董事会客观、公正与独立运作,更好地维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益,使公司更加持续、健康、稳定的发展。

最后,对昌红科技董事会及管理层在本人2014年的工作中给予的积极配合及帮助,表示衷心的感谢!

特此报告,谢谢!

                                         

                                         深圳市昌红科技股份有限公司                     

                                         独立董事:刘亚玲

                                           O一五年四月二十三日

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