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独立董事对相关事项的独立意见

日期:2014年3月22日 09:30

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是、客观公正的原则,对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审阅,基于独立判断,发表意见如下

一、关于变更募投项目昌红科技OA产品技术改造及扩产项目实施主体和实施地点的独立意见

经核查,我们认为:公司本次变更昌红科技OA产品技术改造及扩产项目的实施主体和实施地点,有利于公司的战略发展及合理布局,能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应,符合公司长远发展规划,提高募集资金的使用效率,从而维护了公司及全体股东的利益。

本次变更募集资金投资项目的实施主体和实施地点没有变相改变募集资金用途,不会对该项目实施造成实质性影响。

本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点事宜已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规,同意公司本次募集资金投资项目(实施主体及地点)变更计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于利用募集资金对外投资设立全资子公司及孙公司的独立意见

公司此次在塞舌尔群岛投资设立全资子公司德盛投资有限公司(以下简称德盛投资)作为公司的海外投资平台,再由德盛投资作为出资主体设立昌红科技(越南)有限公司,即设立公司的孙公司并实施OA产品建设项目。本次对外投资符合公司的战略发展及合理布局,子公司、孙公司成立后,将进一步增强公司市场竞争力,促进公司的可持续发展。因此,我们同意公司本次对外投资。

 

独立董事:顾立基、刘亚玲

                                                                                                                                  O一四年三月二十一日

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