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第二届监事会第十五次临时会议决议公告

日期:2013年6月20日 14:48

深圳市昌红科技股份有限公司

第二届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次临时会议(以下简称“本次会议”)于2013年6月17日上午在公司3号会议室以现场表决方式召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于2013年6月10日以电子邮件、短信及电话确认方式送达给全体监事。

3.会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3名。

4.本次会议主持人:由公司监事会主席涂伟亮先生主持。 公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况经与会监事认真审议,以现场记名投票的表决方式一致通过并形成以下决议:

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》经审核,监事会认为:公司使用超募资金4,800万元永久性补充经营所需的流动资金,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(2012年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定。因此,同意公司使用超募资金4,800万元永久性补充流动资金。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十五次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

二〇一三年六月十七日

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