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独立董事对2014年年报相关事项的独立意见

日期:2015年4月29日 14:19

深圳市昌红科技股份有限公司

独立董事对2014年年报相关事项的独立意见

作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,本人对2014年年报相关事项发表如下独立意见

一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见

公司董事会在审议2014年度利润分配预案前取得了我们的事前认可,我们认为:董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案,切实保护了中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,分配比例符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的有关规定,我们同意公司本次利润分配预案,并提交公司2014年年度股东大会审议。

二、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见

我们队《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2015]48110011号《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》进行了认真地审阅,认为:2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,超募资金的使用履行了必要的审批程序。

三、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们经认真审阅《公司2014年度内部控制自我评价报告》,查阅公司内部控制等相关文件,审查公司内部控制制度的执行情况,认为:

1、公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,能够预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

2、公司董事会编制的《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求,通过对报告期内公司对外担保情况及关联方资金占用情况的审核,发表如下独立意见:

1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度并累计至报告期的违规关联方占用资金情况。

2、报告期内,经公司董事会审议通过,公司对控股子公司的银行综合授信提供不超过7,000万元的连带担保,期限为一年。除此之外,公司未发生其他任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续至报告期的其他对外担保事项。

五、关于公司2015年度财务审计机构的独立意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格以及丰富的上市公司审计公司经验和素养。在担任公司审计机构的服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计职责,表现了良好的职业规范和精神,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

六、关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见

我们认真审议了《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》,我们认为:公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是由公司依据《公司章程》,提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,综合考虑了公司经营以及董事、监事及高管的绩效考核情况,不存在损害公司中小股东利益的情形,且有利于进一步调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性,有利于公司的长远发展。

七、关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见

我们认为:公司本次使用剩余超募资金6,024.42万元(具体金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准)永久性补充流动资金,系满足公司业务发展需要,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》等相关规定的要求。

公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资,或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资;并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。本次超募资金使用履行了必要的审批程序,超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用剩余超募资金6,024.42万元永久性补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

 

独立董事:顾立基、刘亚玲

                                                  2015423               

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